Pareja de ‘Blessings in No Time’ es declarada culpable por gran jurado de estafar a inversores en un esquema piramidal
Un jurado federal en Texas ha declarado culpables a LaShonda y Marlon Moore, la pareja detrás de “Blessings in No Time”, por operar un esquema piramidal multimillonario durante la pandemia de COVID-19. La pareja estafó a miles de personas a través de una estructura de inversión ilegal que prometía rendimientos extraordinarios y se dirigía a la comunidad afroamericana.
Los Moore, quienes anteriormente aparecieron en el reality show “Family or Fiancé” de la Oprah Winfrey Network, fueron declarados culpables cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, cinco cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero, según The Dallas Morning News.
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Enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y fraude electrónico, y hasta 10 años por cada cargo de lavado de dinero.
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El esquema, que operó a nivel nacional desde junio de 2020 hasta junio de 2021, se presentaba a través de transmisiones semanales en línea que invitaban a los participantes a pagar 1.400 dólares para ingresar a una red cerrada. A las víctimas se les dijo que el programa generaría un rendimiento del 800 % por cada inversión de 1.400 dólares en cuestión de semanas.
La pareja, ambos residentes de Frisco, Texas, dijo a las víctimas que les reembolsarían el dinero si no estaban satisfechos, según WFAA.
Los investigadores federales descubrieron que más de 10.000 personas fueron afectadas por la estafa, con pérdidas colectivas que superan los 25 millones de dólares. Los fiscales dijeron que los Moore utilizaron su imagen pública, incluida su aparición en un reality show, para generar confianza entre las víctimas potenciales.
Los acusados operaban “Blessings in No Time”, o BINT, utilizando una estructura de cuatro niveles denominados Fuego, Viento, Tierra y Agua, en la que los nuevos participantes debían pagar 1.400 dólares a quienes estaban en la cima, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
El modelo estaba diseñado de tal manera que, una vez que ocho nuevos reclutas llenaban el nivel inferior, Fuego, cada uno realizaba un pago al participante del nivel Agua, en la cima. Ese participante recaudaría más de 11.000 dólares. Los demás entonces ascendían en la estructura, y se necesitaban constantemente nuevos miembros para financiar a los que estaban por encima de ellos.
Los fiscales dijeron que los Moore se colocaron en posiciones que les permitían recibir los pagos finales y desviaron fondos para su uso personal.
El Departamento de Justicia describió a BINT como un esquema de referidos en cadena disfrazado de grupo de ayuda mutua. Los Moore lo presentaron falsamente como una forma para que los participantes levantaran a su comunidad durante la recesión económica inducida por la pandemia.
Nunca se emitieron reembolsos, y los pagos solo eran posibles si se reclutaban nuevas personas, según documentos judiciales.
Un demandante señaló en la querella: “Este fue mi primer encuentro con los círculos de regalos, me avergüenza haberles creído. Involucré a 6 miembros de mi familia. BINT usó a las 6 personas y dijo que me devolverían ‘mis fuegos’ cuando los necesitara para asegurarse de que yo recibiera mi bendición. Eso nunca sucedió. … Pérdida familiar total = 32.000 dólares, de los cuales, perdí 15.650 dólares entre mis propias posiciones y la familia que patrociné. ... ¿Por qué creí que me darían un reembolso? Creí que recibiríamos un reembolso debido a las garantías de devolución, ampliamente documentadas, de los fundadores y el personal de BINT”.
Agentes federales de la unidad de Investigación Criminal del IRS, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU. investigaron el caso.
Las autoridades dijeron que los Moore “explotaron la confianza cultural y los lazos comunitarios” para reclutar participantes, particularmente dentro de la comunidad afroamericana.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva dijo en un comunicado que la pareja “orquestó un lucrativo esquema piramidal con el único objetivo de enriquecerse”, utilizando “mentiras y engaños” para dirigirse a estadounidenses vulnerables.
El fiscal federal Jay R. Combs del Distrito Este de Texas dijo que las acciones de la pareja constituyeron una “traición a la confianza” y afirmó la intención del departamento de perseguir casos de fraude que resulten en un daño público sustancial.
El esquema fue procesado civilmente en Texas en 2023, cuando un tribunal emitió una sentencia definitiva y una orden judicial permanente contra la pareja.
La pareja también apareció en un episodio de la serie de televisión de investigación “American Greed”.
Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia de los Moore.
